Политика по противодействию отмыванию денежных средств (AML)
Любой Пользователь платформы ("Клиент", "Пользователь", "Физическое лицо" или "Вы") обязуется соблюдать положения настоящей AML-политики, а также все сопутствующие регламенты и процедуры, действующие на платформе General Trade Corporation ("Компания", "GTC").
Компания оставляет за собой право изменять положения AML-политики без предварительного уведомления. Все изменения вступают в силу с момента публикации. Использование платформы означает ваше согласие с настоящими условиями.
В случае несогласия с указанными положениями, использование Веб-сайта и всех связанных с ним функций строго запрещено. Доступ к платформе и функционалу осуществляется добровольно, без внешнего давления или принуждения, и предполагает осознанное принятие всех условий Компании.
Для обеспечения соответствия международным стандартам AML, GTC проводит обязательную проверку личности всех клиентов.
- При регистрации и перед началом инвестиционной деятельности Клиент обязан предоставить корректные персональные данные: имя, адрес, страну проживания, контактную информацию и, при необходимости, удостоверение личности.
- Компания оставляет за собой право запросить дополнительные документы, подтверждающие источник происхождения средств.
- Все данные проверяются с использованием автоматических и ручных процедур идентификации.
- Клиент несёт ответственность за достоверность предоставленной информации. В случае выявления несоответствий доступ к аккаунту может быть ограничен.
Компания проводит регулярный мониторинг всех транзакций и действий клиентов с целью выявления подозрительной активности, которая может свидетельствовать о попытках отмывания средств или финансирования незаконной деятельности.
- Все операции, проводимые через платформу, автоматически анализируются с использованием внутренних систем контроля и фильтрации рисков.
- Транзакции, превышающие установленные лимиты или отклоняющиеся от привычной активности клиента, могут быть временно приостановлены до получения дополнительных разъяснений.
- В случае выявления признаков подозрительной активности Компания оставляет за собой право запросить дополнительные документы и приостановить действия аккаунта.
- При наличии достаточных оснований информация может быть передана в уполномоченные государственные органы в соответствии с применимым законодательством.
Компания строго запрещает использование платформы от имени или по поручению третьих лиц без предварительного согласия и проверки.
- Все действия на платформе должны осуществляться исключительно зарегистрированным пользователем, прошедшим процедуру верификации.
- Передача доступа к аккаунту третьим лицам запрещена и рассматривается как нарушение политики безопасности.
- Компания имеет право запросить подтверждение управления средствами от имени юридического лица или доверенности при использовании корпоративных аккаунтов.
- В случае нарушения данного правила доступ к аккаунту может быть ограничен или заблокирован без предварительного уведомления.
Компания оставляет за собой право отказать в обслуживании или заблокировать доступ к аккаунту в случаях, когда имеются обоснованные подозрения в нарушении законодательства или условий использования платформы.
- Основанием для отказа может быть предоставление недостоверной информации, отказ от верификации, подозрительная финансовая активность или попытка обхода правил системы.
- В случае блокировки счёта пользователь будет проинформирован через указанный при регистрации канал связи.
- Блокировка может быть временной (до выяснения обстоятельств) или постоянной — в зависимости от характера нарушения.
- В случае нарушения законодательства Компания оставляет за собой право сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.